Vérification d’identité (KYC)

🔎 Vérifier l’entreprise

FCA Firm Checker — Recherchez le nom de la société, son site ou son numéro de référence.

🚨 Signaler les faits

Report Fraud (City of London Police) — Signalez les faits en ligne ou au 0300 123 2040. En Écosse, contactez Police Scotland au 101.

↩ Demander le remboursement

Financial Ombudsman Service — Adressez d’abord une réclamation à l’entreprise. Si elle n’est pas résolue, le Financial Ombudsman Service peut examiner les dossiers relevant de sa compétence, gratuitement.

🔎 Vérifier l’entreprise

Investor.gov (SEC) — La recherche permet de consulter les inscriptions auprès de la SEC, de la FINRA et des autorités des États.

🚨 Signaler les faits

SEC : signaler des faits ou déposer une plainte — Utilisez le formulaire de signalement de la SEC. Vous pouvez aussi signaler les faits au FBI sur ic3.gov.

Un signalement ne bloque pas automatiquement un paiement et ne garantit pas une indemnisation. Contactez séparément votre prestataire de paiement.

↩ Demander le remboursement

Arbitrage et médiation de la FINRA — Pour un litige relevant de sa compétence avec un courtier membre, consultez les procédures d’arbitrage et de médiation de la FINRA.

Les procédures de la FINRA concernent notamment ses courtiers membres. Vérifiez la compétence, les frais et les délais avant de déposer une demande.

🔎 Vérifier l’entreprise

Autorités canadiennes en valeurs mobilières — La recherche nationale couvre les inscriptions auprès des autorités provinciales et territoriales.

🚨 Signaler les faits

Centre antifraude du Canada — Signalez les faits en ligne ou au 1-888-495-8501. Informez aussi la police locale.

↩ Demander le remboursement

Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) — Adressez d’abord une réclamation à l’entreprise, puis consultez l’OSBI pour savoir si votre dossier relève de sa compétence. Son service est gratuit.

Une demande n’entraîne pas automatiquement un remboursement. Vérifiez les pouvoirs et conditions actuels de l’OSBI pour votre litige.

🔎 Vérifier l’entreprise

Registres de l’ASIC — Consultez les registres de l’ASIC, notamment celui des conseillers financiers et la liste des personnes interdites d’activité.

🚨 Signaler les faits

Scamwatch (National Anti-Scam Centre) — Remplissez le formulaire et indiquez s’il s’agit d’une arnaque à l’investissement.

↩ Demander le remboursement

AFCA — Réclamez d’abord auprès de l’entreprise. Vous pouvez ensuite saisir gratuitement l’AFCA pour un dossier relevant de sa compétence.

🔎 Vérifier l’entreprise

Registres de la Banque centrale d’Irlande — Recherchez le nom du prestataire dans les registres de la banque centrale.

🚨 Signaler les faits

An Garda Síochána — Signalez les faits à votre commissariat Garda local.

Contactez votre commissariat pour connaître les modalités de dépôt adaptées à votre situation.

↩ Demander le remboursement

Financial Services and Pensions Ombudsman — Adressez d’abord une réclamation au prestataire. Le FSPO peut ensuite examiner les dossiers de sa compétence, gratuitement ; ses décisions peuvent être contraignantes.

🔎 Vérifier l’entreprise

Registre des prestataires de services financiers (FSPR) — Recherchez le nom dans le registre, puis consultez séparément les avertissements de la FMA.

🚨 Signaler les faits

Financial Markets Authority — Utilisez le formulaire en ligne. Nommez l’entreprise et décrivez les faits.

↩ Demander le remboursement

Consumer Protection (MBIE) — Identifiez le dispositif de règlement des litiges auquel votre prestataire adhère, puis suivez sa procédure gratuite.

Le bon interlocuteur dépend du dispositif auquel votre prestataire est affilié.

🔎 Vérifier l’entreprise

FSCA — Recherchez le nom ou le numéro du prestataire. Consultez aussi les avertissements publiés séparément par la FSCA.

🚨 Signaler les faits

Réclamations auprès de la FSCA — Utilisez les coordonnées ou le formulaire de la FSCA pour signaler une activité sans autorisation.

↩ Demander le remboursement

FAIS Ombud — Vérifiez si votre plainte relève du FAIS Ombud. Ses décisions peuvent avoir la force d’un jugement.

🔎 Vérifier l’entreprise

Registre des entreprises de la BaFin — Saisissez le nom de la société et sélectionnez sa catégorie pour consulter son autorisation.

🚨 Signaler les faits

BaFin — Utilisez la procédure de la BaFin pour une entreprise supervisée. Pour une activité non autorisée, consultez ses instructions de signalement.

↩ Demander le remboursement

Service de règlement des litiges de la BaFin — Vérifiez si le service de règlement des litiges de la BaFin est compétent pour votre dossier. La procédure est gratuite.

La proposition ne lie les parties que si elles l’acceptent. La procédure se déroule en allemand.

🔎 Vérifier l’entreprise

REGAFI (Banque de France) — Recherchez la société dans REGAFI. Consultez aussi les listes noires de l’AMF et comparez les coordonnées pour repérer une usurpation.

🚨 Signaler les faits

Autorité des marchés financiers — Utilisez le formulaire de signalement de l’AMF et indiquez le nom de la société ainsi que l’adresse du site.

↩ Demander le remboursement

Médiateur de l’AMF — La médiation de l’AMF est gratuite pour les litiges relevant de sa compétence. Une réclamation écrite préalable auprès du professionnel est nécessaire.

Le médiateur propose une solution ; il ne peut pas imposer un paiement à l’entreprise.

🔎 Vérifier l’entreprise

Registres de la CNMV — Recherchez la société dans les registres de la CNMV, puis consultez ses avertissements sur les prestataires non autorisés.

🚨 Signaler les faits

CNMV — Utilisez le canal de signalement de la CNMV ou appelez le 900 373 362.

↩ Demander le remboursement

Service de réclamations de la CNMV — Adressez d’abord une réclamation à l’entreprise, puis consultez les délais et conditions de saisine du service de réclamations de la CNMV.

Le rapport du service de réclamations n’est pas contraignant et n’accorde pas lui-même d’indemnisation.

🔎 Vérifier l’entreprise

Registres de l’AFM — Recherchez le nom de la société dans les registres d’autorisations de l’AFM avant d’envoyer de l’argent.

🚨 Signaler les faits

Politie — Consultez les démarches de la police pour signaler une fraude en ligne, ou appelez le 0900-8844.

Certains formulaires sont en néerlandais et peuvent nécessiter une connexion DigiD.

↩ Demander le remboursement

Kifid — Adressez d’abord une réclamation à l’entreprise, puis vérifiez si Kifid peut traiter le litige.

🔎 Vérifier l’entreprise

Registre des intermédiaires de la SEBI — Recherchez le courtier, le conseiller ou l’analyste dans les registres d’intermédiaires de la SEBI.

🚨 Signaler les faits

Portail national de signalement de la cybercriminalité — Choisissez la rubrique de fraude financière sur le portail national. Agissez rapidement après le paiement.

↩ Demander le remboursement

SEBI SCORES — Créez un compte sur SCORES pour déposer une réclamation concernant une entreprise enregistrée auprès de la SEBI.

Utilisez scores.sebi.gov.in. L’ancienne adresse scores.gov.in a fermé en 2024.

🔎 Vérifier l’entreprise

SEC Nigeria — Recherchez l’entreprise dans le registre de la SEC et consultez ses avertissements. Vérifiez son nom légal exact.

🚨 Signaler les faits

EFCC — Consultez le site officiel de l’EFCC pour déposer un signalement et connaître ses coordonnées actuelles.

↩ Demander le remboursement

Tribunal des investissements et des valeurs mobilières — Consultez le tribunal des investissements et des valeurs mobilières pour les litiges relevant de sa compétence.

🔎 Vérifier l’entreprise

SEC Philippines eRAMP — Recherchez le courtier ou le conseiller par son nom ou son numéro d’autorisation.

🚨 Signaler les faits

SEC Philippines iMessage — Ouvrez une demande auprès de la SEC, décrivez l’offre et joignez les preuves demandées par le service officiel.

↩ Demander le remboursement

Bangko Sentral ng Pilipinas — Pour un litige avec un établissement supervisé par la BSP, consultez sa procédure de protection des consommateurs. Les questions d’investissement relèvent notamment de la SEC.

Vérifiez quelle autorité supervise le prestataire concerné. Une banque et une société d’investissement ne relèvent pas nécessairement du même organisme.

🔎 Vérifier l’entreprise

Annuaire des établissements financiers de la MAS — Recherchez le nom dans l’annuaire de la MAS et vérifiez l’autorisation correspondant au service.

🚨 Signaler les faits

Police de Singapour — Déposez un signalement auprès de la police. Vous pouvez aussi appeler ScamShield au 1799 pour être orienté.

↩ Demander le remboursement

FIDReC — Adressez d’abord une réclamation à l’entreprise. La médiation de FIDReC est gratuite ; une procédure de décision peut ensuite entraîner des frais.

Les demandes soumises à décision sont en principe limitées à 150 000 dollars de Singapour, sauf accord sur un montant supérieur. Vérifiez les délais et conditions auprès de FIDReC.