Was bedeutet KYC? Identitätsprüfung einfach erklärt

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FCA Firm Checker — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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Report Fraud (City of London Police) — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

↩ Geld zurückfordern

Financial Ombudsman Service — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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Investor.gov (SEC) — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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SEC — submit a tip or complaint — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

↩ Geld zurückfordern

FINRA Dispute Resolution — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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Canadian Securities Administrators — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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Canadian Anti-Fraud Centre — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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OBSI — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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ASIC registers — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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Scamwatch (National Anti-Scam Centre) — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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AFCA — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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Central Bank of Ireland registers — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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An Garda Síochána — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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Financial Services and Pensions Ombudsman — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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Financial Service Providers Register — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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Financial Markets Authority — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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Consumer Protection (MBIE) — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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FSCA — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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FSCA complaints — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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FAIS Ombud — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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BaFin-Unternehmensdatenbank — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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BaFin — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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BaFin-Schlichtungsstelle — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Die Zuständigkeit ist begrenzt. Prüfen Sie die Voraussetzungen auf der offiziellen Seite. Ein Vorschlag garantiert keine Zahlung.

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REGAFI (Banque de France) — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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Autorité des marchés financiers — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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AMF Ombudsman — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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CNMV registers — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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CNMV — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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CNMV Complaints Service — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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AFM registers — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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Politie — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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Kifid — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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SEBI intermediaries — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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National Cyber Crime Reporting Portal — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

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SEBI SCORES — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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SEC Nigeria — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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EFCC — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

↩ Geld zurückfordern

Investments and Securities Tribunal — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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SEC Philippines eRAMP — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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SEC Philippines iMessage — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

↩ Geld zurückfordern

Bangko Sentral ng Pilipinas — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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MAS Financial Institutions Directory — Suchen Sie nach der genauen Firma. Prüfen Sie, welche Dienste die Erlaubnis abdeckt.

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Singapore Police Force — Nutzen Sie den offiziellen Meldeweg für den jeweiligen Bereich. Bei einer Straftat wenden Sie sich auch an die Polizei.

↩ Geld zurückfordern

FIDReC — Kontaktieren Sie zuerst Ihre Bank oder den Zahlungsdienst. Prüfen Sie dann, ob diese Stelle für Ihre Beschwerde zuständig ist.

Zuständigkeit und Rechte hängen vom Land, der Firma und dem Dienst ab. Eine Meldung garantiert keine Erstattung.

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FMA — Prüfen Sie Firma, Erlaubnis und Warnungen bei der zuständigen Aufsicht.

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FMA – Hinweise zu Betrugsverdacht — Bei Betrugsverdacht wenden Sie sich an die Polizei. Die Aufsicht kann zusätzlich Hinweise zu Finanzangeboten prüfen.

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FMA – Orientierung für Betroffene — Rufen Sie zuerst Ihre Bank oder Ihren Zahlungsdienst an. Fragen Sie nach Stopp, Rückruf oder Reklamation.

Die Aufsicht ersetzt keine Bankreklamation und verspricht keine Rückzahlung.

🔎 Firma prüfen

FINMA — Prüfen Sie Firma, Erlaubnis und Warnungen bei der zuständigen Aufsicht.

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FINMA – Hinweise zu Betrugsverdacht — Bei Betrugsverdacht wenden Sie sich an die Polizei. Die Aufsicht kann zusätzlich Hinweise zu Finanzangeboten prüfen.

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FINMA – Orientierung für Betroffene — Rufen Sie zuerst Ihre Bank oder Ihren Zahlungsdienst an. Fragen Sie nach Stopp, Rückruf oder Reklamation.

Die Aufsicht ersetzt keine Bankreklamation und verspricht keine Rückzahlung.