Vérifier une entreprise
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39 enquêtes
The Spaventa Group LLC
TSG Capital Advisors LLC, TSG Alpha Partners LLC
La SEC américaine accuse The Spaventa Group d’avoir dissimulé des frais aux investisseurs. Il s’agit d’allégations dans une procédure judiciaire, pas d’un jugement définitif.
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Credit Glory LLC
Credit Sage, Credit Cop
La FTC américaine a engagé une action contre Credit Glory et des sociétés liées. La procédure est toujours en cours.
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Yepbit / Yepbit Exchange
yepbit6.com, ybtaa.com, yepbit.xyz, yepbit.net
L’ASIC rapporte que plusieurs personnes n’ont pas pu retirer leur argent de Yepbit. Elle précise ne pas avoir gelé ces fonds.
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Aurum Foundation
aurum.foundation, aurumfoundation.io, aurum-foundation.com, aurum.trading; neyro.network
Aurum Foundation propose des produits liés au trading crypto. Plusieurs régulateurs ont publié des avertissements.
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Smart Royal AI et Royal EA : rendements, frais et retraits
smartroyalai.com
Smart Royal AI, aussi présenté sous le nom Royal EA, propose du trading automatisé et un accès à des comptes financés. Le montant affiché pour un compte n’est pas une somme que vous pouvez simplement retirer.
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TGI AG : retards de paiement et démarches pour les clients
tgi.li ; trustgold.international (entité juridique distincte présentée dans l’article)
Des clients de TGI signalent des retards de paiement. Une mesure du régulateur renforce les préoccupations, mais un retard seul ne prouve ni une fraude ni le montant qui pourra être récupéré.
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M3 DAO : retraits, avertissement MarsProtocol et preuves à garder
m3mars.io
La FMA autrichienne avertit que M3 DAO n’est pas autorisé à distribuer MarsProtocol en Autriche. Elle cite m3mars.io, qui présente MarsVerse et l’écosystème M3.
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Quotex et Qxbroker : retraits, risques et avertissements
quotex.io; qxbroker.com
Pour comprendre un retrait Quotex bloqué, identifiez son statut : en attente, refusé, ou envoyé mais non reçu. Les preuves à demander diffèrent. Des régulateurs au Pakistan et au Portugal ont aussi émis des avertissements sur les autorisations.
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XBO Invest
xboinvest.com, xbo-investing.com, xbinvest.net, trading.xbivest.net
Des autorités financières ont publié des avertissements sur XBO Invest. Vérifiez le domaine complet dans vos documents et le pays concerné par chaque avis.
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Quantum AI
quantumai.co, quantumai.co.com, quantumai-ch.com et autres domaines miroirs changeants
Plusieurs avertissements citent Quantum AI. Celui de la FCA britannique mentionne quantumai.co et quantumai.co.com : comparez ces adresses avec le site que vous avez utilisé.
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Tesla X Trade
teamxvest.com
L’ASIC, le régulateur financier australien, cite Tesla X Trade et teamxvest.com dans ses alertes. L’offre y est indiquée comme non autorisée.
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British Bitcoin Profit
marketing4you.tech (cité dans l’avertissement de la FCA)
La FCA britannique a publié un avertissement sur British Bitcoin Profit / Marketing4You.Tech. Comparez le nom et l’adresse exacte avec votre offre.
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